反洗钱
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英国对加密货币平台Cryptomus实施制裁 指控其协助俄罗斯洗钱
英国于10月8日对加密货币平台Cryptomus及其他支付服务商实施经济制裁，冻结其在英国银行的资产并禁止英国公司与之进行交易。该平台被指充当俄罗斯规避国际金融限制的关键渠道，处理与勒索软件、毒品交易和网络犯罪相关的大量非法资金。
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美国银行因反洗钱失职被罚12亿美元，第三季度利润大幅下滑
美国银行因未能有效检测和报告可疑金融活动，被美国财政部罚款12.1亿美元。这笔罚款是美国财政部历史上第三大罚款，针对该行违反反洗钱法和制裁法规的行为。根据调查，美国银行未报告超过50亿美元的可疑活动，其中涉及国家安全风险的金额达10亿美元。
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美国银行因反洗钱监管不力被罚款12亿美元
美国银行因未能有效履行反洗钱义务和制裁法规遭到美国政府处罚。根据BBC报道，罚款总额为12亿美元，其中美国货币监理官办公室罚款7.5亿美元，为该机构历史上最大罚款，美国外交资产管理办公室另外罚款1160万美元。
财经加密货币
新西兰加密货币ATM面临监管，平衡创新与风险成核心课题
新西兰目前约有200台加密货币ATM机，分布从奥克兰到因弗卡吉尔，自2023年商业运营商推出永久网络以来快速扩张。这些机器虽然为缺乏银行账户的人提供了数字资产访问途径——新西兰约51,000名成年人在2021年没有银行账户——但也逐渐成为反洗钱的挑战和诈骗的工具。新西兰银行监察员已确认有数万新西兰元通过加密货币ATM…