国家安全部门近日发布提醒，强调虚拟货币虽具有去中心化特性，但并非法外之地，其所谓匿名性为伪命题。虚拟货币已成为洗钱、网络攻击勒索和间谍活动的工具，但区块链公开透明的特性使交易可全链路溯源。
上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的地下钱庄案。此案涉案金额近200亿元，警方抓获犯罪嫌疑人19名。其中5名主要犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪，已被检察机关依法批准逮捕。