欧洲广播联盟的调查揭露了一个名为"欧洲大交易商"的WhatsApp群组涉及大规模洗钱犯罪。该群组拥有532名成员，在2022年2月底至12月期间发送超过82,000条消息，最低转账金额为5,000欧元，实际交易往往更大。一位自称Frank的前洗钱人员表示，其所参与交易的总额达数亿欧元。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对意大利托管服务商 Autistici Inventati、英国组织 Palestine Action 以及跨国组织 Masar Badil 实施制裁 。此次行动依据经修订的第13224号行政令执行，旨在切断相关恐怖组织的基础设施与资金链 。根据制裁规定，被制裁实体的在美资…
45岁的土耳其伊斯坦布尔男子穆罕默德·尤素夫·哈斯纳周五在英国被捕，面临美国提出的多项指控。美国检方称他通过担任虚假人道主义组织的高管职位，与哈马斯领导人加齐·哈马德自2023年以来密切合作，向该组织输送金钱、物资和食物。