澳大利亚金融犯罪监管机构Austrac与Fintel Alliance（包括澳大利亚最大银行的联盟）联合调查发现，可能有数亿澳元的疑似欺诈贷款由人工智能生成的虚假文件支撑。这些欺诈案件涉及虚假工资单和虚假公司文件，主要与悉尼房产相关。
前中国地产大亨许家印因多项金融犯罪被判处无期徒刑，并被剥夺政治权利终身、没收个人全部财产。广东省深圳市中级人民法院于2025年8月20日进行一审公开宣判，认定许家印涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、违法发放贷款、违法运用资金、欺诈发行证券、违规披露重要信息、职务侵占、单位行贿等8项罪名。